Người đàn ông gian nan đòi 400.000 Euro gửi tiết kiệm

.

Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng nghị của VKS cùng cấp, tăng hình phạt từ cảnh cáo lên 2 năm tù treo đối với Đặng Thị Thu Hương (45 tuổi, nguyên phó giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (quận 1) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Phán quyết được đưa ra bởi bản án sơ thẩm áp dụng không đúng quy định, tội danh này không có hình phạt cảnh cáo. 

Tòa cũng giữ nguyên mức án 22 năm tù đối với  Phú Minh Hòa (34 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo đã có sai phạm trong việc để Nguyễn Lê Kiều Quang (39 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng) chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà băng bỏ trốn. 

Bị cáo Hòa sau phiên tòa.

Có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) kháng cáo yêu cầu Agribank phải trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm, sau đó bị Quang chiếm đoạt. HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm - tách yêu cầu của ông Nghị để khởi kiện bằng vụ án dân sự. 

Tuy nhiên, tòa cho rằng cấp sơ thẩm nhận định "do Quang đang bỏ trốn nên các chứng cứ liên quan đến hợp đồng tín dụng với ông Nghị chưa được làm rõ" là chưa chính xác. "Bởi ông Nghị gửi tiền vào ngân hàng là giao dịch với pháp nhân chứ không phải cá nhân Quang. Do đó, phía ngân hàng phải có trách nhiệm với tiền khách hàng bị chiếm đoạt", bản án phúc thẩm nêu. 

Theo nội dung vụ án, cuối năm 2013, ông Nghị có nhiều khoản tiền gửi Phòng giao dịch Hòa Hưng. Là khách hàng lớn nên mọi giao dịch ông đều làm việc với giám đốc Quang, có sự chứng kiến của các nhân viên.

Đến cuối năm 2014 ông Nghị đến tất toán các khoản bằng tiền Việt, đổi thành Euro và dồn thành một sổ tiết kiệm trị giá 400.000 Euro. Do có hai khoản chưa đến hạn nên ông được Quang hướng dẫn ký tên trên một số tờ giấy trắng để anh ta làm giúp các thủ tục tất toán trước (nhưng vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn).

Đến tháng 2/2015, ông Nghị cầm sổ tiết kiệm lên ngân hàng tất toán để mang tiền qua Pháp làm ăn thì được biết sổ này đã bị giám đốc Quang làm hồ sơ khống thế chấp để vay hơn 10 tỷ đồng, sau đó chuyển sang tài khoản đứng tên ông tại một công ty chứng khoán.

Cơ quan điều tra xác định, tài khoản tại công ty chứng khoán này do Quang mở bằng hồ sơ khống. Ông Nghị thừa nhận trong một số hồ sơ khống cơ quan điều tra thu giữ có chữ ký của ông nhưng chữ viết thì không phải. Ông sau đó yêu cầu tòa buộc Agribank trả lại số tiền Quang đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt.

Sếp lừa cấp dưới rồi ôm tiền bỏ trốn

Kết quả điều tra còn xác định, chiều 29/1/2015 Quang gọi điện báo cho Phó giám đốc Hương xin tiếp quỹ 34 tỷ đồng và 400.000 Euro để giao dịch với ông Nghị. Ông ta kêu Hương báo với thủ quỹ chi nhánh Mạc Thị Bưởi chuẩn bị tiền để sáng hôm sau đến lấy. Thấy số tiền quá lớn Hương không đồng ý nên Quang chỉ đạo lấy trước 17 tỷ đồng.

Hương đã phân công Hòa là Tổ trưởng phụ trách nhận và áp tải tiền cùng với bảo vệ và tài xế. Sáng hôm sau, Hòa đến Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lấy 17 tỷ đồng áp tải tiền về, còn Quang đi theo để đổi tiền sang ngoại tệ nhằm giao dịch với ông Nghị (khách hàng do Quang phụ trách).

Sau khi nhận tiền tại Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa không bỏ vào túi của ngân hàng mà dùng 2 túi riêng do Quang chuẩn bị trước. Nam nhân viên cũng không đi cùng xe chuyên dụng chở tiền mà tự chạy xe máy về Phòng giao dịch Hòa Hưng, theo chỉ đạo của Quang.

Quang sau đó đã yêu cầu tài xế chở đến một ngân hàng khác, vờ đổi ngoại tệ rồi ôm 17 tỷ đồng bỏ trốn.

Ngoài ra, Quang cùng Hòa còn làm giả hơn chục hồ sơ tín dụng chiếm đoạt 22,45 tỷ đồng của Agribank. Trong đó, Quang đã chỉ đạo Hòa làm khống hồ sơ tín dụng thế chấp sổ tiết kiệm 400.000 Euro của ông Nghị để vay tiền ngân hàng. Còn phó giám đốc Hương thì ký vào 4 hồ sơ khống không thuộc thẩm quyền của mình để Quang giải ngân 3,7 tỷ vào tài khoản của vợ mình rồi chiếm đoạt.

 

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA:...
NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA:...
NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA: Cháu...
Nên đọc
#frm_ques {border-top: 1px dotted #666; margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #detail-news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #detail-news .answer_gltt{text-align: justify; padding-left: 21px;border-left: 2px solid #ddd;margin: 10px 0px 10px 44px !important;} #detail-news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important}
Theo VnExpress
kết nối facebook youtube google plus twitter
.readmore-box { border: 1px solid #a51423 !important; margin: 15px 0; height: 253px; clear:both; overflow: hidden; } .readmore-box .heading { border-top: 2px solid #a51423 !important; padding: 5px !important; border-bottom: 1px solid #a51423 !important; } .readmore-box .heading a { font-family: UTM_Avo_B,arial !important; font-size: 15px !important; text-transform: uppercase !important; color: #a51423 !important; } .listing { padding: 10px !important; } .listing li { float: left; width: 135px !important; margin: 5px 7px !important; } .listing li .img { display: block; width: 135px !important; height: 95px !important; overflow: hidden !important; margin-bottom: 5px !important; }
Tin nóng trong ngày
  • Dùng dao đâm người rồi đi uống cà phê đối diện trụ sở công an
  • Chân dung băng cướp dùng mã tấu chém công an khi bị vây ráp
  • Bị cảnh sát hình sự vây bắt, băng cướp vung mã tấu mở đường tẩu thoát
  • Hà Tĩnh: Bắt 3 người Lào mang 25kg ma túy, 52 bánh heroin vào Việt Nam
  • Tags:
  • lừa đảo
  • chiếm đoạt tài sản
  • pháp luật
  • Việt kiều Pháp đòi ngân hàng trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm
  • Giám đốc phòng giao dịch ôm 17 tỷ đồng bỏ trốn
Thêm bình luận
Họ tên
Email
captcha
Nhập mã bảo mật
Cancel
Các tin khác
  • Nghệ An họp khẩn và di dân vùng xung yếu đến nơi an toàn 21:40:09 18/07/2018
  • Bão số 3 giật cấp 10, cách đất liền Thanh Hóa - Quảng Bình 190km 21:22:03 18/07/2018
  • THẾ GIỚI 24H: Iran nhận xét “sốc” về vai trò của Mỹ ở Syria, đặc vụ Mỹ đột quỵ khi tháp tùng Tổng thống Trump 21:12:23 18/07/2018
  • Bão số 3: Thanh Hóa chạy cắt lúa non, Hải Phòng điều xe thiết giáp 19:38:56 18/07/2018
  • Cách làm chân giò ngâm mắm vét sạch nồi cơm 21:37:00 18/07/2018
  • Hiểu đúng về ung thư tuyến giáp 19:58:00 18/07/2018
  • Bom tấn triệu đô Asura bất ngờ bị dừng chiếu 21:22:00 18/07/2018
  • Tác phẩm "Cánh đồng bất tận" giành giải văn học tại Đức 20:10:00 18/07/2018
  • BẢN TIN TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh, áp thuế nhập khẩu xăng dầu từ 0,14-10% từ quý 3/2018 19:17:35 18/07/2018
  • Chân dung băng cướp dùng mã tấu chém công an khi bị vây ráp 19:34:39 18/07/2018
  • 52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học 20:45:00 18/07/2018
  • Mạo nhận người nhà lãnh đạo cấp cao để lừa đảo "chạy" vào trường Công an 18:03:14 18/07/2018
  • Nokia X5 trình làng: Màn hình ‘tai thỏ’, camera kép, giá hơn 3 triệu 18:04:31 18/07/2018
  • Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0 18:08:54 18/07/2018
Nguồn: doanhnghiepvn.vn